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“农民”首富陷18亿美元税务疑云,“忠旺系”帝国雨中前行

来源:野马财经 

原创: 野马稿王 

从一个小木匠成长为一个资本系族企业的掌门人,从被质疑转移财富到逃避18亿美元关税指控,“铝业大王”刘忠田数次深陷舆论漩涡。

言必称“农民出身”的刘忠田,在经历高光时刻之后近年却屡受质疑,大有风雨欲来的气势。

中国忠旺是国内铝业巨头,创始人刘忠田。公司1993年成立于辽宁,现今是亚洲最大、全球第二大的工业铝挤压产品研发制造商。

近日有媒体报道显示,中国忠旺及刘忠田被美国联邦大陪审团指控逃避近18亿美元关税。然而,中国忠旺(01333.HK)8月1日发布澄清公告予以否认。

屡遭质疑,真相成谜

被媒体公开的长达53页的起诉书称,2008年至今刘忠田及其同谋向墨西哥、越南、马来西亚等国家运输铝材,最终向美国走私,逃避关税。

案情一旦坐实,刘忠田等人将面临465年的最高刑期。中国忠旺(01333.HK)发布的澄清公告称,控股股东已经确认并未就此诉讼接到任何法律文书或通知。

孰是孰非?市场期待真相大白。

这不是中国忠旺第一次遭遇此类非议。比如,2015年7月30日,中国忠旺遭遇沽空机构浑水研究狙击,核心也与中国忠旺向墨西哥、越南、马来西亚等国家运输铝材有关。

沽空报告中直指中国忠旺存在虚假销售、骗取退税、隐藏巨额负责、挪用资本开支行为,认为中国忠旺自2011年以来公布的收入至少62.5%为虚假收入。而刘忠田利用控制的三家贸易公司将中国忠旺的铝制品秘密运往越南、墨西哥、马来西亚等地,然后将铝制品变成铝材廉价售出。

报告公布后,中国忠旺与其展开一场博弈。中国忠旺先是停牌两周,并隔空回击对方指控“毫无根据”“浑水以虚假身份编制报告行径本身毫无诚信可言”。

最终,此事以沽空报告中涉及的一家美国公司起诉浑水机构作罢。

时间前进到2017年,一篇《律师:铝行业亿万富翁计划逃离中国》报道广为传播。报道称,忠旺董事长刘忠田在瑞士设立了办公室,试图成立公司来控制他的境外资产。报道指出,中国大型铝材生产商在墨西哥以及越南大量控制的铝材库存,可能暗示刘忠田正在悄悄将大量财富转移出中国。

中国忠旺对此发布公告称,报道中对控股股东的指控为虚假指控,并无事实依据,存在众多失实陈述,严重损害了控股股东的商誉。

公告同时还称,自2016年8月29日控股股东的子公司忠旺美国(ZHONGWANGUSA,LLC)宣布收购美国爱励铝业有限公司以来,有数篇针对控股股东及中国忠旺的指控文章,将对此保持关注并保留追究其法律责任的权利。

此前,针对浑水机构做空,中国忠旺也表达过不排除有其他利益团体参与。

此事过后不久,2017年11月,刘忠田因个人原因辞去中国忠旺董事会主席一职,表示将更专注于中国忠旺控股股东ZhongwangInternational Group Limited的工作,执行董事路长青接任董事会主席一职。

“忠旺系”帝国成形

目前来看,刘忠田打造的“忠旺系”由两部分组成,一是以香港上市公司中国忠旺为旗舰,在铝业、制造业实际掌控的公司多达90余家公司;二是以隐形关联企业“忠旺投资有限公司”为主参股数家银行金融机构、房地产项目。两家核心企业左右划桨,共同推动“忠旺系”这艘大船出航远行。

据中国忠旺2018年年报显示,其附属公司有22家中国境内公司。

工商信息查询工具天眼查显示,这其中以辽宁忠旺集团有限公司、辽宁忠旺精制投资有限公司、辽宁忠旺精制铝业有限公司三家公司为主,名下控股了辽宁忠旺科技有限公司、辽宁忠旺进出口贸易有限公司、忠旺集团财务有限公司、辽宁忠旺铝业有限公司、辽宁忠旺汽车维修服务有限公司等数十家公司,领域涉及铝业加工、汽车制造、进出口贸易等多个领域。

除此之外,中国忠旺通过辽宁忠旺集团有限公司间接持有辽阳农村商业银行股份有限公司8.42%的股份。

图片来源:中国忠旺2018年年报

而相比中国忠旺,忠旺投资有限公司持股多家金融机构,俨然已经发展成为一个金融“帝国”。

“忠旺系”通过忠旺投资有限公司持有4家公司,分别是辽宁万鑫隆商贸有限公司、辽宁忠旺投资有限公司、辽宁泰鑫祥贸易有限公司、宏泰国际融资租赁(天津)有限公司。

通过这4家公司,“忠旺系”持有5家银行股份,除辽阳银行股份有限公司、大连银行股份有限公司外,均位于吉林银行股份有限公司、大庆市商业银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司前十大股东之列。

此外,北京弘晟银成有限投资公司、国信(德银)投资有限公司等数家投融资公司的部分股权也被囊括其中。

另外值得注意的是,“忠旺系”还涉猎了有色金属交易及房地产开发。2017年,“忠旺系”还从郑永刚的“杉杉系”手中接棒了险企君康人寿。

截至目前,“忠旺系”的帝国版图已由铝业绵延至金融、地产、有色金属交易等领域。

“农民”首富近年多遭风雨

在被曝光的起诉书中是这样介绍刘忠田的:55岁,中国籍亿万富豪,一度在南加州塔斯汀拥有住宅,曾任中国忠旺董事长兼总裁。

刘忠田是满族人,1964年2月出生于辽阳,对外时刻把自己是个“农民”挂在嘴边。在被冠上“亿万富豪”的头衔之前,他不过是个小小木匠。

据《京华时报》报道,有知情人士表示,刘忠田高中毕业后当过木匠,在当地的粮管所修理桌椅,后来做石化生意是得益于岳父的背景,获得各方面不少支持。

从木匠出身到掌控一个资本系族企业,刘忠田有两大转折点。

1989年,刘忠田创办合成树脂化工厂并任厂长,后又创办辽阳铝制品厂、福田化工、程程塑料等一系列企业。

1993年,刘忠田以厂房、土地使用权和设备出资与香港威力旺有限公司(以下简称“威力旺)合资成立辽阳忠旺铝型材有限公司(以下简称“忠旺铝材)。与港企合作是刘忠田的第一个转折点,也为此后“忠旺系”境外上市埋下伏笔。

2003年,经过十年发展,忠旺铝材注册资本达4730.5万美元。此时,威力旺退出,香港港隆实业有限公司接手。忠旺铝材开始从建材铝业市场转型到工业铝材市场,先后投入20多亿元资金,用于兴建厂房和订购大型机器。这导致忠旺铝材大量借贷用于补充流动资金,资金一度非常紧张。

国内的铝材市场起步于军工方面,后来才推进到民用,主要是建筑业上门窗和幕墙的应用。直至2007年,我国铝型材消费还主要集中在建筑业,占总消费量的75%左右。工业铝材市场还有待开发,足见当时已经开始转型工业铝材的忠旺铝材的处境。

为了融资,2007年和2008年忠旺集团曾分别发行债券6亿元和20亿元,一年期债券票面利率高达6.1%

这时,刘忠田迎来了第二个转折点。

2008年前三季度,忠旺集团接连签下十几个国家级重大工程。其中包括首都机场扩建、北京奥运会、上海世博会以及广州亚运会等,订单总额高达73亿元。

2008年11月,忠旺集团又得到了美国泰山投资集团、美国世达资本有限公司的注资输血。

2008年上半年,忠旺集团资产总额89.5亿元,营业收入高达112.6亿元,成为亚洲第一大的铝型材企业,距与香港威力旺合资仅15年。

2009年,忠旺集团通过红筹模式上市,刘忠田一举凭借260亿港币的身价登上内地富豪榜前列。刘忠田也从此进入人们的视线。

一些排场和细节也开始被媒体曝光,要想进入忠旺集团内部须经过重重关卡。比如,《每日经济新闻》曾报道称在忠旺集团总部院里,也有一座比“红楼”还豪华的小楼,专门招待参观视察的客人。

近年来,忠旺集团的业务不断向海外拓展,刘忠田突然以这样的方式回归大众视线。对此,你怎么看呢?欢迎在评论中见。

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